Del 2 al 6 de junio de 2025

Información del curso

Este curso-taller está dirigido a funcionarios de Caja de ANDE y ha sido diseñado por ALIDE con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en la implementación del Sistema de Prevención del Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), en línea con el Acuerdo SUGEF 12-21 y las mejores prácticas internacionales.

Durante cinco jornadas presenciales (2 al 6 de junio de 2025), se abordarán estrategias de debida diligencia adaptadas al perfil estratégico, técnico y operativo de los participantes, permitiendo aplicar un enfoque basado en riesgos a clientes, trabajadores y proveedores. Las sesiones contemplan una diferenciación temática según el grupo objetivo (Junta Directiva y Gerencia, Unidad de Prevención y funcionarios técnicos), con una metodología práctica y adaptada al contexto costarricense.

El curso será impartido por el consultor internacional Juan Carlos Medina, especialista con más de 15 años de experiencia en evaluaciones de riesgo de lavado de activos y como Oficial de Cumplimiento, con trayectoria en organismos multilaterales y entidades financieras del sector público y privado.

Los participantes que cumplan con los requisitos recibirán una certificación internacional otorgada por ALIDE. Además, se entregará material de estudio en formato digital. Las sesiones se realizarán en el Hotel Radisson, San José (Costa Rica), en el horario de 8:30 a 15:30 (hora local).