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Curso Online In-House: Gestión del Riesgo de Lavado de Activos

Proporcionar a los funcionarios del Consejo Directivo, Gerentes de Área, Jefes de División y Jefes de Departamento del Banhprovi y personal de las gerencias de banca de primer piso, banca de segundo piso y otros servicios bancarios que estén involucrados directamente con la gestión del negocio en cada una de estas áreas, los conceptos y metodología para identificar, evaluar y gestionar el riesgo de lavado de activos de acuerdo con las recomendaciones, mejores prácticas y obligaciones, tanto los aspectos teóricos de análisis, como las herramientas de aplicación en el sector.

 

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo 1: Consejo Directivo, Gerentes de Área, Jefes de División y Jefes de Departamento
Conceptos generales del marco regulatorio, responsabilidades de las áreas involucradas, impacto de eventos de lavado de activos tanto en los aspectos económicos directos como reputacionales, breve descripción sobre el enfoque de riesgos para abordar esta temática y los recursos necesarios. El impacto de la pandemia del COVID-19 en las amenazas de lavado de activos y casos prácticos.

Módulo 2: Banca de primer piso
Riesgos de lavado de activos a través de las agencias bancarias y su control. Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión de las agencias bajo un enfoque de riesgos y potenciar la colaboración.

Módulo 3: Banca de segundo piso
El riesgo en los productos crediticios y los sectores tomadores. Aspectos a tomar en cuenta en los procedimientos de control de otorgamiento y tipo de sector atendido.

Módulo 4: Otros servicios bancarios
Cómo definir los riesgos de lavado de activos en los negocios involucrados, riesgo en estructuras de fideicomiso, fondos de garantía y transacciones electrónicas. Identificación de actores y sus riesgos en fideicomisos, fondos y transferencias electrónicas.

Fecha: 30 de octubre, 20, 24 y 27 de noviembre

Responsables de coordinación
BANHPROVI
José Antonio Amador Zamora
Analista de Cumplimiento
Correo: jose.amador@banhprovi.gob.hn

ALIDE
Milagros Angulo
Programa de Capacitación y Cooperación
Correo: mangulo@alide.org

EXPOSITOR:
Ricardo Sabella

Argentino, consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos financieros. Es director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay; es Socio Director de la firma BST Global Consulting, con operaciones en Latinoamérica. También es asesor en materia de prevención de lavado de activos del International Center of Economic Penal Studies (ICEPS) de Nueva York y es asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (AUDECCA) y la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA). Es miembro fundador y parte del consejo técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR).

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