Seminario - Taller Internacional: Cumplimiento Institucional y Riesgos de Lavado de Dinero en Bancos e Instituciones Financieras

Proporcionar una visión integral de los diferentes componentes que están involucrados en la función de cumplimiento normativo en las instituciones financieras y analizar las herramientas técnicas que deben aplicarse en el ejercicio de la identificación, detección y control del riesgo de lavado de activos.

 

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo 1: Relevancia del gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento normativo (GRC)
Módulo 2: Cumplimiento normativo
Módulo 3: Administración de riesgo corporativo y de lavado de activos
Módulo 4: Cumplimiento legal
Módulo 5: Aspectos operativos del programa de cumplimiento
Módulo 6: Revisión y auditoría de cumplimiento regulatorio

 

 

 

Fecha: 4 al 7 de noviembre
Lugar: Lima, Perú

Cierre de inscripciones: 28 de octubre

Inversión: 
US$ 800 (institución peruana)
US$ 950 (miembros de ALIDE)
US$ 1 100 (no miembros de ALIDE)

Inscripciones:
Benjamin Carbajal
Programa de Capacitación y Cooperación
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 208
Correo: bcarbajal@alide.org

EXPOSITOR:
Lic. Ricardo Sabella

Argentino, consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos financieros. Es director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay; es Socio Director de la firma BST Global Consulting, con operaciones en Latinoamérica. También es asesor en materia de prevención de lavado de activos del International Center of Economic Penal Studies (ICEPS) de Nueva York y es asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (AUDECCA) y la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA). Es miembro fundador y parte del consejo técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR).