Consultoría: Fortalecimiento en administración de los riesgos operativos ALIDE / Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV) / Global Risk Management S.A.C. (GRKM) Santo Domingo, República Dominicana, mayo-julio de 2010
La consultoría de ALIDE al BNV se orientó a proporcionar recomendaciones para el mejoramiento de las políticas y procedimientos utilizados por el BNV en la administración y gestión de los riesgos operativos, tecnológico y legal, acordes a los principios de Basilea II y las normativas de las autoridades monetarias. Asimismo se evaluó la efectividad de los controles en la gestión de riesgos, se suministró recomendaciones para el desarrollo y mantenimiento de un sistema dinámico de manejo y control del riesgo considerando el crecimiento previsto de la institución; y se propuso un esquema de implementación de capacitación para establecer la cultura del riesgo operacional en el Banco.
Taller asesoría: Banca de Desarrollo en América Latina: Fundamentos, Modelos y Buenas Prácticas ALIDE / Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) de Venezuela Caracas, Venezuela, 22 al 24 de abril de 2010
A solicitud de BANDES, se organizó esta actividad para compartir conocimientos sobre la situación, enfoques, tendencias y perspectivas de la banca de desarrollo en América Latina y otras regiones, en su acción de promoción y financiamiento de los sectores productivos. Asimismo se brindó asesoría y orientaciones técnicas a bancos miembros de ALIDE en áreas de la gestión bancaria, programas de financiamiento, operaciones de primer y segundo piso, gestión de riesgos bancarios, tesorería, entre otros. El evento fue conducido por un equipo de consultores de ALIDE y expertos-funcionarios de bancos de desarrollo de Brasil, México y Perú. Asistieron 42 representantes de 10 instituciones financieras de 4 países de América Latina.
Consultoría: Diagnóstico de la Gestión de Riesgos de la Corporación Financiera Nacional ALIDE / Corporación Financiera Nacional (CFN) de Ecuador(GRKM) Quito, Ecuador, 15 al 19 de Marzo de 2010
ALIDE ofreció un programa de consultoría a la CFN respecto al diagnóstico de la gestión de riesgos de esta institución miembro. La consultoría comprendió un programa de reuniones con la Alta Dirección y gerencias de la institución, para intercambiar criterios e información sobre la gestión de riesgos de la CFN, llevar a cabo el análisis y evaluación sobre la estrategia y acciones implementadas en materia de administración integral de riesgos, y efectuar comparaciones con las mejores prácticas internacionales y el establecimiento de parámetros para el cumplimiento de Basilea II. En el informe de consultoría se plantean recomendaciones y sugerencias para la mejora y perfeccionamiento de la gestión de riesgos. Esta actividad se realizó en el marco del Acuerdo de Cooperación ALIDE-CFN.
Asesorías y consultorías anteriores
Asesoría sobre la “Optimización de los Estándares en la Administración de Riesgos del Banco Industrial de Venezuela”. ALIDE fue seleccionada por el Banco Industrial de Venezuela (BIV) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el año 2007, para desarrollar este programa de consultoría que procura el fortalecimiento y desarrollo de las políticas y metodologías que permitan optimizar los estándares de la administración de los riesgos del BIV en el marco de la Resolución “Normas para una Adecuada Administración Integral de Riesgos” de la Superintendencia de Bancos y Otras Entidades Financieras (SUDEBAN). El Programa de Consultoría se efectuará en el período 2008-2009.
Taller-Asesoría “Basilea II, Modelos de Riesgos y el Seguimiento de la Cartera de Créditos” (Tegucigalpa, Honduras, 21-22 de Julio de 2008). Se examinaron los temas siguientes: Alcances de Basilea II, Riesgos de Crédito, Seguimiento a la Cartera de Crediticia, Herramientas de Cobranza, Solución Informática: Gestor de Modelos de Riesgos. La conducción del evento estuvo a cargo de un equipo de consultores-instructores de Aplicaciones de Inteligencia Artificial S.A. (AIS) de España, con amplia experiencia en el diseño y desarrollo de soluciones técnicas e informáticas dirigidas al área de riesgos bancarios. Asistieron 23 representantes de instituciones financieras de 10 países de América Latina: Uruguay, Argentina, Chile, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y tres miembros fundadores del BCIE: Guatemala, El Salvador y Honduras.
Asesoría para la “Formulación de un Programa de Asistencia Técnica para la Corporación Financiera Nacional”. Esta actividad se efectuó en Quito, Ecuador, del 17 al 19 de diciembre, en el marco del proceso de relanzamiento institucional de la CFN. En el informe técnico de ALIDE se presenta diversos alcances y recomendaciones técnicas relacionados con los escenarios presente y futuro de la Corporación, su visión y la adopción de mejores prácticas bancarias, como igualmente consideraciones del programa de asistencia técnica a desarrollarse a partir del año 2008.
Asesoría sobre “Experiencias de Cambio de Bancos de Desarrollo Agrícola como referencias para la Transformación del Banco Agrícola de la Republica Dominicana (BAGRICOLA)”. Tuvo como objetivo apoyar a la Administración General del Banco, mediante orientaciones y recomendaciones a nivel técnico y basadas en las experiencias de cambio de bancos de desarrollo agrícolas de América Latina. Se llevó a cabo en el mes de Julio de 2007, en la sede del Banco, en Santo Domingo.
Taller-Asesoría de ALIDE sobre “Gestión Corporativa de Riesgos para Instituciones Financieras”. Organizado para examinar los fundamentos técnicos y criterios para la identificación, control y supervisión de los riesgos que enfrentan los bancos de desarrollo; y brindar orientaciones técnicas y recomendaciones a los bancos de desarrollo y organismos de control y supervisión bancaria de Venezuela. El evento se llevó a cabo en Caracas, del 26 al 30 de junio de 2006, y fue auspiciado por el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX) y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES).
Asesoría de ALIDE a la Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANTEL Ltda., de Perú, sobre "Planeamiento Estratégico". Contempló el análisis y recomendaciones estratégicas a la Cooperativa respecto a sus políticas, labores, estructura funcional y operativa, procesos, entre otros aspectos sobre su gestión institucional y de servicios. La labor de consultoría se realizó en Lima, Perú, en abril – mayo 2006, y consideró la entrega y presentación del Plan Estratégico 2006-2010 a las autoridades de FINANTEL.
Asesoría y Adiestramiento de ALIDE a la Sociedad Nacional de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Industria S.A. (SOGAMPI), en materia de una Adecuada Administración Integral de Riesgos. Se realizó una labor de diagnóstico y análisis institucional para la mejora en la gestión de riesgos en SOGAMPI, ofreciéndose capacitación a su personal en materia de riesgos, y manuales especializados en este ámbito. El programa de consultoría se llevo a cabo en Caracas, Venezuela, entre Noviembre del 2005 y Mayo del 2006.
Asesoría al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), de Costa Rica, respecto a la gestión financiera y establecimiento de un sistema de parámetros financieros, económicos y de manejo de cartera crediticia y de morosidad. Se realizó en San José, en junio del 2003.
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