SEMINARIO - TALLER INTERNACIONAL | CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL Y RIESGOS DE LAVADO DE DINERO

El seminario proporcionará una visión integral de los diferentes componentes que están involucrados en la función de cumplimiento normativo en las instituciones financieras. Se analizarán las herramientas técnicas que deben aplicarse en el ejercicio de la identificación, detección y control del riesgo de lavado de activos.

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I: Relevancia del gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento normativo (GRC)
Módulo II: Cumplimiento normativo
Módulo III: Administracion de riesgo corporativo y de lavado de activos
Módulo IV: Cumplimiento legal de normas sobre prevención de lavado de activos y extinción de dominio
Módulo V: Aspectos operativos del programa de cumplimiento
Módulo VI: Revisión y auditoría de cumplimiento regulatorio

 

EXPOSITOR

Lic. Ricardo Sabella

Argentino, consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos financieros. Es director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay; es Socio Director de la firma BST Global Consulting, con operaciones en Latinoamérica. También es asesor en materia de prevención de lavado de activos del International Center of Economic Penal Studies (ICEPS) de Nueva York y es asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (AUDECCA) y la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA). Es miembro fundador y parte del consejo técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR).

Fecha: 24 al 27 de abril de 2018
Lugar: San Salvador, El Salvador
Hotel Crowne Plaza San Salvador – 89 Ave. Norte y 11 Calle Poniente, Col. Escalón, San Salvador
Cierre de inscripciones: 17 de abril de 2018

Inversión:
US$ 800 (salvadoreños)
US$ 950 (miembros de ALIDE)
US$ 1,100 (no miembros de ALIDE)

Inscripciones:
Benjamin Carbajal
Programa de Capacitación y Cooperación
Telf : +511 203-5520 Extensión: 208
Paseo de la Republica Nº 3211, San Isidro Lima – Perú
bcarbajal@alide.org
www.alide.org