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Portada  |  Capacitación  |  Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Capacitación



ALIDE conjuntamente con el Financial Intelligence Council (FIC LATAM), organizan el Seminario internacional sobre Control y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, que se llevará a cabo en la sede institucional de ALIDE, en Lima, Perú, los días 5 y 6 de octubre de 2011.

OBJETIVO

Brindar a los participantes un profundo entendimiento de las estrategias nacionales e internacionales y las mejores prácticas en la prevención en lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Como objetivos específicos, el seminario pretende: (a) crear la habilidad de diseñar e implementar efectivos sistemas de control dentro de la política corporativa y la administración de riesgos derivados; (b) brindar la capacidad de generar un eficaz gerenciamiento de la información y utilizarla como herramientas de evaluación y prevención de riesgos en el ámbito de los servicios financieros de sus productos y en los diferentes tipos de clientes; y, (c) adoptar un efectivo y eficaz cumplimiento para fortalecer la cultura corporativa en prevención de riesgos, incorporando diferentes estrategias para la administración de crisis.

METODOLOGÍA

El seminario está compuesto en tres partes que relacionan los temas conceptuales, normativos y de estándares en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Durante el seminario se transmitirá y explicará los conceptos con un enfoque jurídico y administrativo, los cuáles serán complementados con casos prácticos, preparados y orientados por el expositor, haciendo énfasis en recientes modalidades de lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo.
                                 
PARTICIPANTES

El seminario está dirigido a profesionales en todas las áreas, especialmente aquellos con cargos de alto riesgo, tales como: Miembros de Juntas Directivas, Auditores, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos, contadores, contralores, revisores fiscales, y del área de prevención del crimen, tales como oficiales de aplicación de la Ley, sistema judicial, investigadores y personal auxiliar de la Justicia, en la aplicación de nuevos paradigmas de aplicación en movimientos de dinero y ético judicial en Latinoamérica.

Se recomienda que los participantes tengan un conocimiento profesional en prevención de riesgos y experiencia jurídica en lo penal, comercial y/o del sector financiero y bancario.

EXPOSITOR

DR. MARCELO E. DECOUD

Economista uruguayo con especialización en prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo e integridad, ética y transparencia financiera. Como director del Financial Intelligence Council (FICLATAM) ha incorporado a dicha institución como supporting institution of the United Nations Global Compact Program, especializándose en el principio de anticorrupción. Ha desarrollado diferentes actividades de capacitación, participando como experto internacional invitado por el Programa de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, impartiendo cursos y seminarios para jueces, fiscales, organismos de control, bancos e instituciones financieras. Participa estrechamente en la promoción del programa Global Financial Integrity, en el Civil Society Council of the United Nations Program Against Corruption y es miembro permanente del Financial Managers Society de EE UU

INFORMACIONES DEL SEMINARIO

CIERRE DE INSCRIPCIONES:

Miércoles, 28 de setiembre de 2011

CONSULTAS:

Programa de Capacitación y Cooperación de ALIDE
Paseo de la República 3211
San Isidro, Lima 27, Perú
Teléfono: (51-1) 442-2400
Fax (51-1) 442-8105
dcat@alide.org.pe (Srta. Norma Salas, Ext. 224)
mangulo@alide.org.pe (Sra. Martha Angulo, Ext. 208)

 
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